證券代碼：605303 證券簡稱：園林股份 公告編號：2025-013

杭州市園林綠化股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任園林綠化 。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2025年3月25日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市凱旋路226號辦公樓八樓公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等園林綠化 。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長吳光洪先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效園林綠化 。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人園林綠化 ，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人園林綠化 ，出席3人；

3、董事會秘書出席會議；高管列席會議園林綠化 。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)累積投票議案表決情況

2、關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案

3、關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案

4、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案

(三)涉及重大事項園林綠化 ，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、特別決議議案：1

2、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4

3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

律師：徐偉民、章佳平

2、律師見證結(jié)論意見：

貴公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效園林綠化 。

特此公告園林綠化 。

杭州市園林綠化股份有限公司董事會

2025年3月26日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：605303 證券簡稱：園林股份 公告編號：2025-014

杭州市園林綠化股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任園林綠化 。

一、董事會會議召開情況

杭州市園林綠化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2025年3月25日（星期二）以現(xiàn)場表決的方式召開園林綠化 。會議通知已于2025年3月20日通過專人送達及郵件的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長吳光洪主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

經(jīng)董事會審議，同意選舉吳光洪先生為公司第五屆董事會董事長（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》

經(jīng)董事會審議園林綠化 ，同意：

（1）選舉吳光洪先生、張炎良先生、張萬榮先生為公司第五屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員（簡歷附后），其中吳光洪先生擔(dān)任主任委員（召集人）園林綠化 。

（2）選舉萬鵬先生、俞亭超先生、丁旭升先生為公司第五屆董事會審計委員會委員（簡歷附后），其中萬鵬先生擔(dān)任主任委員（召集人）園林綠化 。

（3）選舉張萬榮先生、萬鵬先生、吳光洪先生為公司第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會委員（簡歷附后），其中張萬榮先生擔(dān)任主任委員（召集人）園林綠化 。

上述董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

（三）審議通過《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官的議案》

經(jīng)董事長吳光洪先生提名，董事會審議，同意聘任吳光洪先生為公司首席執(zhí)行官（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會第一次會議審議通過園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

（四）審議通過《關(guān)于聘任公司總裁、副總裁的議案》

經(jīng)首席執(zhí)行官吳光洪先生提名，董事會審議，同意聘任張炎良先生為公司總裁，陳伯翔先生、李壽仁先生為公司副總裁（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會第一次會議審議通過園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

（五）審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責(zé)人的議案》

經(jīng)首席執(zhí)行官吳光洪先生提名，董事會審議，同意聘任戴永華女士為公司財務(wù)負責(zé)人（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會第一次會議審議通過園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會審計委員會第一次會議審議通過，并同意將該議案提交董事會審議園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

（六）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

經(jīng)董事長吳光洪先生提名，董事會審議，同意聘任張炎良先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會第一次會議審議通過園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

（七）審議通過《關(guān)于聘任公司審計部負責(zé)人的議案》

經(jīng)董事會審議，同意聘任童雪萍女士為公司審計部負責(zé)人（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會審計委員會第一次會議審議通過，并同意將該議案提交董事會審議園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

（八）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)董事會審議，同意聘任曹光澤先生為公司證券事務(wù)代表（簡歷附后），協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

三、備查文件

1、杭州市園林綠化股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議；

2、杭州市園林綠化股份有限公司第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會第一次會議決議；

3、杭州市園林綠化股份有限公司第五屆董事會審計委員會第一次會議決議園林綠化 。

特此公告園林綠化 。

杭州市園林綠化股份有限公司董事會

2025年3月26日

附件：相關(guān)人員簡歷

1、吳光洪先生簡歷

吳光洪先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師園林綠化 。歷任杭州市園林綠化工程公司工程部經(jīng)理、總經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司總經(jīng)理、董事長、杭州園融投資集團有限公司經(jīng)理、杭州風(fēng)舞投資管理有限公司經(jīng)理、杭州悅?cè)诋a(chǎn)城發(fā)展有限公司經(jīng)理。兼任世界園藝協(xié)會木犀屬品種國際登錄中心委員會執(zhí)行委員、中國風(fēng)景園林學(xué)會風(fēng)景名勝專業(yè)委員會副主任委員、中國花卉協(xié)會綠化觀賞苗木分會副會長、中國公園協(xié)會副會長、浙商研究會副會長、浙江省風(fēng)景園林學(xué)會副理事長兼園林工程分會會長、杭州市風(fēng)景園林學(xué)會園林工程專業(yè)委員會主任、浙江大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育導(dǎo)師、浙江農(nóng)林大學(xué)風(fēng)景園林與建筑學(xué)院碩士研究生校外實踐導(dǎo)師、浙江理工大學(xué)建筑工程學(xué)院兼職教授、杭州市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、杭州易大景觀設(shè)計有限公司執(zhí)行董事、杭州園融投資集團有限公司執(zhí)行董事、杭州風(fēng)舞投資管理有限公司執(zhí)行董事、杭州桂花品種技術(shù)開發(fā)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、杭州巨擎科技有限公司執(zhí)行董事、杭州悅?cè)诋a(chǎn)城發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、渭南東城悅?cè)诮ㄖ_發(fā)有限公司董事、寧波錦融旅游發(fā)展有限公司董事長、中食安運營管理（杭州）有限公司董事長、中食安供應(yīng)鏈管理（杭州）有限公司董事、杭州融順產(chǎn)城發(fā)展有限公司監(jiān)事、四川悅坊體育發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，2022年當(dāng)選杭州市上城區(qū)人大代表?，F(xiàn)任公司董事長、首席執(zhí)行官。

2、張炎良先生簡歷

張炎良先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，專科學(xué)歷，工程師，一級注冊建造師，高級經(jīng)濟師園林綠化 。歷任杭州市東明山森林公園有限公司總經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、總裁、董事會秘書。

3、陳伯翔先生簡歷

陳伯翔先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年出生，?？茖W(xué)歷，高級工程師園林綠化 。歷任浙江省林科院技術(shù)員、杭州市園林綠化工程公司項目部經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司工程部經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、中食安供應(yīng)鏈管理（杭州）有限公司董事。兼任杭州悅?cè)诋a(chǎn)城發(fā)展有限公司監(jiān)事、寧波錦融旅游發(fā)展有限公司董事?，F(xiàn)任公司董事、副總裁。

4、丁旭升先生簡歷

丁旭升先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年出生，本科學(xué)歷，高級工程師園林綠化 。歷任杭州市園林綠化工程公司項目經(jīng)理、投標(biāo)部經(jīng)理，杭州易大景觀設(shè)計有限公司總經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司副總經(jīng)理、公司副總裁、中食安運營管理（杭州）有限公司董事、中食安供應(yīng)鏈管理（杭州）有限公司董事。兼任杭州畫境種業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、安吉靈峰旅游度假區(qū)滸溪生態(tài)治理建設(shè)管理有限公司經(jīng)理、杭州畫境網(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事、杭州園融投資集團有限公司經(jīng)理、杭州悅?cè)诋a(chǎn)城發(fā)展有限公司經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事。

5、張萬榮先生簡歷

張萬榮先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962年出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師園林綠化 。歷任浙江農(nóng)林大學(xué)風(fēng)景園林與建筑學(xué)院教師、浙江農(nóng)林大學(xué)園林設(shè)計院有限公司技術(shù)負責(zé)人、總工程師，現(xiàn)任公司獨立董事。

6、俞亭超先生簡歷

俞亭超先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年出生，博士研究生學(xué)歷，浙江大學(xué)教授，博導(dǎo)，浙江大學(xué)長三角智慧綠洲創(chuàng)新中心未來水務(wù)實驗室副主任，浙江省飲用水安全與輸配技術(shù)重點實驗室副主任，兼任浙江省水協(xié)常務(wù)理事、副秘書長；浙江省“五水共治”技術(shù)服務(wù)團抓節(jié)水專業(yè)組組長；浙江省建設(shè)廳科技委市政公用設(shè)施專業(yè)委員會副主任等園林綠化 。

7、萬鵬先生簡歷

萬鵬先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1984年出生，博士研究生學(xué)歷，浙江工商大學(xué)會計學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師，畢業(yè)于廈門大學(xué)會計系，管理學(xué)博士，浙江工商大學(xué)“西湖學(xué)者”，中國注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員，現(xiàn)任杭州光云科技股份有限公司、久盛電氣股份有限公司獨立董事園林綠化 。

8、李壽仁先生簡歷

李壽仁先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年出生，本科學(xué)歷，正高級工程師，杭州市風(fēng)景園林學(xué)會專家?guī)鞂＜遥贾菔欣顗廴蕡@林綠化景觀技能大師工作室領(lǐng)銜人，浙江省“建設(shè)工匠”園林綠化 。歷任杭州鐵路園林綠化工程有限公司林務(wù)部經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司副總經(jīng)理。兼任杭州風(fēng)舞投資管理有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司副總裁。

9、戴永華女士簡歷

戴永華女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，本科學(xué)歷，高級會計師園林綠化 。歷任杭州市林業(yè)綜合服務(wù)總站出納、杭州市園林綠化工程有限公司出納、會計、財務(wù)部副經(jīng)理。現(xiàn)任公司財務(wù)負責(zé)人、新疆叢森生態(tài)科技有限公司財務(wù)負責(zé)人、青島杭園生態(tài)建設(shè)開發(fā)有限公司財務(wù)負責(zé)人。

10、童雪萍女士簡歷

童雪萍女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，本科學(xué)歷，注冊會計師、高級會計師園林綠化 。歷任浙江省長城建設(shè)集團股份有限公司分公司財務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司審計監(jiān)察部經(jīng)理。

11、曹光澤先生簡歷

曹光澤先生，男，1995年出生，碩士學(xué)歷，歷任浙江亞廈裝飾股份有限公司證券部職員、奧普家居股份有限公司證券部主管、投資者關(guān)系經(jīng)理，2024年5月加入公司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表園林綠化 。

證券代碼：605303 證券簡稱：園林股份 公告編號：2025-015

杭州市園林綠化股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任園林綠化 。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州市園林綠化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2025年3月25日（星期二）以現(xiàn)場表決的方式召開園林綠化 。會議通知已于2025年3月20日通過專人送達及郵件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席吳憶明召集并主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，同意選舉吳憶明先生為公司第五屆監(jiān)事會主席（簡歷附后），任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止園林綠化 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)園林綠化 。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第一次會議決議園林綠化 。

特此公告園林綠化 。

杭州市園林綠化股份有限公司監(jiān)事會

2025年3月26日

附件：相關(guān)人員簡歷

1、吳憶明先生簡歷

吳憶明先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師園林綠化 。歷任杭州鋼鐵集團股份公司財務(wù)會計處會計、主辦會計、處機關(guān)團支部書記，杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會科技中心財務(wù)部部長、機關(guān)黨支部第二支部書記、局機關(guān)黨組成員、杭州市園林綠化工程有限公司監(jiān)事會主席、工會主席?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、工會主席。